Das FBI beschuldigt einen Mann aus Manhattan, ein Krypto-Ponzi-System im Wert von 43 Millionen US-Dollar betrieben zu haben

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Als Forscher und jemand, der den Kryptomarkt seit Jahren aufmerksam verfolgt, finde ich es zutiefst besorgniserregend, von einem weiteren groß angelegten Schneeballsystem mit Kryptowährungen zu erfahren. Die angeblichen Handlungen von Idin Dalpour, wie sie in der Pressemitteilung des FBI und in der Erklärung des US-Staatsanwalts dargelegt werden, sind wirklich entmutigend.

Als Forscher, der diese Informationen aufdeckte, habe ich herausgefunden, dass das FBI kürzlich ein komplexes Schneeballsystem aufgedeckt hat, das sich über mehrere Jahre erstreckte und ahnungslose Investoren um einen beträchtlichen Betrag von insgesamt 43 Millionen US-Dollar betrogen hat. Berichten zufolge steht dieses komplizierte Netz der Täuschung im Zusammenhang mit Krypto-Handelsaktivitäten. Gegen eine Person wird derzeit ermittelt und ihr wird im Zusammenhang mit diesem Fall Überweisungsbetrug vorgeworfen.

Als in Manhattan lebender Krypto-Investor werde ich vom FBI wegen eines angeblichen Krypto-Betrugs im Wert von mehreren Millionen Dollar untersucht. Berichten zufolge stehe ich im Verdacht, ahnungslose Investoren getäuscht und um über 43 Millionen US-Dollar betrogen zu haben.

Das Justizministerium gab am 1. Mai bekannt, dass Dalpour angeblich Investoren mit verlockenden Versprechungen erheblicher Renditen angelockt habe, insbesondere durch Investitionen in ein Unternehmen mit Sitz in Las Vegas, das Gastgewerbe betreibt und sich auf den Handel mit Kryptowährungen konzentriert.

Als Krypto-Investor habe ich gelernt, dass Vertrauen in dieser Branche unerlässlich ist. Leider erwies sich meine Erfahrung mit Dalpour als alles andere als vertrauenswürdig. Nach Angaben des FBI waren diese Versprechen offenbar falsch. Dalpour führte ein sogenanntes Ponzi-System durch – einen klassischen Pyramidenbetrug, bei dem frühere Anleger mit Geldern neuerer Anleger bezahlt werden. Berichten zufolge nutzte er dabei unsere hart verdienten Investitionen, um frühere Investoren auszuzahlen. Die restlichen Mittel? Nun ja, er hat sie angeblich für sich selbst ausgegeben. Ich spreche von Glücksspielverlusten in Höhe von insgesamt rund 1,7 Millionen US-Dollar und Privatschulgebühren für seine Kinder. Es ist entmutigend, wenn man bedenkt, dass meine Investition nur ein Tropfen auf den heißen Stein für seine persönlichen Ausgaben war.

Den Behauptungen zufolge erwiesen sich Dalpours Versprechen als Illusion, und er betrieb ein typisches Schneeballsystem, bei dem er den Anlegern vermeintliche Renditen mit den Mitteln anderer Anleger zahlte.

USA Rechtsanwalt Damian Williams

Die Vorwürfe deuten darauf hin, dass Dalpour bereits im Jahr 2020 ein Schneeballsystem initiierte, das Investoren im In- und Ausland anzog. Der Anklageschrift zufolge fälschte er Verträge und gefälschte Bankunterlagen, um Investoren mit versprochenen jährlichen Renditen von bis zu 42 % anzulocken.

Als Forscher bin ich auf Vorwürfe gestoßen, dass Dalpour Investorengelder missbraucht habe, anstatt sie in die vereinbarten Unternehmungen zu stecken. Darüber hinaus gibt es Berichte, die darauf hindeuten, dass er Anleger getäuscht hat, indem er behauptete, ihre Gelder seien geschützt und sicher, obwohl sie in Wirklichkeit möglicherweise überhaupt nicht versichert waren. Sollten diese Anschuldigungen zu einer Verurteilung führen, könnte Dalpour aufgrund des Vorwurfs des Überweisungsbetrugs möglicherweise eine Haftstrafe von bis zu 20 Jahren drohen.

Etwa Mitte März beschuldigte die Securities and Exchange Commission (SEC) in den Vereinigten Staaten 17 Personen der Beteiligung an einem 300-Millionen-Dollar-Ponzi-System. Die Mehrheit der betroffenen Investoren waren Latinos mit Wohnsitz in den USA und zwei anderen Ländern. Berichten zufolge wurden mehr als 40.000 Menschen Opfer dieses Betrugs, der sich über zehn US-Bundesstaaten und zwei ausländische Staaten erstreckte. Die Täter versprachen erhebliche Erträge aus vermeintlich „risikofreien“ und „garantierten“ Investitionen in Kryptowährungen und Devisenmärkte.

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2024-05-02 13:34