Die Gründer von Samourai Wallet, Keonne Rodriguez und William Lonergan Hill, wurden von US-Strafverfolgungsbehörden unter dem Vorwurf der Geldwäsche von mehr als 100 Millionen US-Dollar in Gewahrsam genommen.
Laut einer Pressemitteilung des US-Justizministeriums vom 24. April werden Rodriguez und Hill nun wegen Verschwörung zur Geldwäsche und der illegalen Führung eines Geldtransfergeschäfts unter Verwendung der Kryptowährungs-Mischplattform Samourai angeklagt.
Der Ankündigung zufolge wurde Rodriguez auf amerikanischem Boden in Gewahrsam genommen, während Hill in Portugal gefangen genommen wurde und voraussichtlich einem Prozess übergeben wird. Sollten sie für schuldig befunden werden, könnte Rodriguez mit einer Höchststrafe von 20 Jahren und Hill mit einer Höchststrafe von fünf Jahren bestraft werden.
Die Website Samurai’s Wallet in Island wurde geschlossen und beim Google Play Store wurde beantragt, die App aus dem Verkehr zu ziehen.
Die Behörden behaupten, dass das Duo mit ihrem Protokoll über 2 Milliarden US-Dollar an illegalen Transaktionen ermöglicht hat und ihnen seit 2015 etwa 4,5 Millionen US-Dollar an Bearbeitungsgebühren eingebracht hat. Nach Angaben des Justizministeriums bewarben die Entwickler von Samourai die Plattform als auf „Zensurresistenz und einen Schwarz-/Graumarkt“ ausgerichtete Plattform Wirtschaft“ und bietet Kriminellen eine geheime Umgebung für die Durchführung illegaler Aktivitäten.
Die Behauptung, dass Samourai Kenntnis von kriminellen Aktivitäten auf ihrer Plattform hatte, wird durch Verweise auf private Nachrichten und Social-Media-Beiträge im Zusammenhang mit Hill untermauert. Diese Quellen deuten darauf hin, dass nicht nur Kriminelle das Tool nutzten, sondern dass Samourai in bestimmten Fällen solche Aktionen möglicherweise sogar unterstützt hat.
Verhaftungen markieren die jüngste Phase der anhaltenden Bemühungen, den Einsatz von Krypto-Mixern einzudämmen, die im Verdacht stehen, von böswilligen Gruppen wie dem nordkoreanischen Unternehmen Lazarus eingesetzt zu werden, um es ihnen zu ermöglichen, ihre illegalen Aktivitäten vor der Kontrolle zu verbergen und Ermittlungsbemühungen zu vereiteln.
Kürzlich wurde der Gründer von Bitcoin Fog, Roman Sterlingov, von den Bundesbehörden erfolgreich wegen Beihilfe zu Transaktionen im Wert von über 400 Millionen US-Dollar im Zusammenhang mit illegalen Drogenverkäufen angeklagt.
Das Justizministerium erhebt derzeit Anklage gegen die Entwickler von Tornado Cash, insbesondere gegen Roman Storm und Roman Semenov. In der Zwischenzeit wurden andere Kryptowährungsanbieter wie Blender und Sinbad mit Sanktionen belegt. (umschrieben)
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2024-04-24 23:36