Berichten zufolge haben kenianische Behörden einen Binance-Manager an Nigeria ausgeliefert

Die EFCC, Interpol und die kenianische Polizei verhandeln über die Auslieferung des Binance-Managers.

Laut lokalen Nachrichtenquellen wird erwartet, dass Nadeem Anjarwalla, ein leitender Angestellter bei Binance, innerhalb der nächsten sieben Tage von den kenianischen Strafverfolgungsbehörden an die nigerianischen Behörden übergeben wird.

Die Economic and Financial Crimes Commission of Nigeria (EFCC), Interpol und die kenianische Polizei stehen kurz vor einer Einigung. Einzelheiten zum Auslieferungsverfahren sollten in naher Zukunft festgelegt werden.

„Die Übernahme der strafrechtlichen Verfolgung von Binance-Führern durch die EFCC ist ein Zeichen für die feste Verpflichtung, Manipulationen und Instabilität auf dem nigerianischen Devisenmarkt einzudämmen.“

EFCC-Vorsitzender

Aus Sicht der Strafverfolgungsbehörden könnten die Handlungen von Unternehmen, an denen Börsenmitarbeiter beteiligt sind, dazu führen, dass diese Mitarbeiter haftbar gemacht werden und möglicherweise in einem Gerichtsverfahren angeklagt werden.

Später wies Anjarwallas Frau die Vorwürfe bezüglich der Auslieferung ihres Mannes zurück. Die Strafverfolgungsbehörden lehnten es ab, Berichte über die Auslieferung Anjarwallas zu überprüfen.

Ende Februar 2024 wurden Anjarwalla, Binances Regionaldirektor für Ost- und Westafrika, zusammen mit Tigran Gambaryan, dem Leiter der Finanzkriminalitätsabteilung von Binance, von nigerianischen Behörden in Gewahrsam genommen. Den hochrangigen Beamten von Binance wurden Steuervermeidung und Geldwäsche vorgeworfen.

Ende März soll es Anjarwalla gelungen sein, mit einem kenianischen Pass aus Nigeria zu fliehen. Den nigerianischen Behörden gelang es mit Hilfe von Interpol, den Binance-Manager in Kenia erfolgreich aufzuspüren und festzunehmen, nachdem sie eine Anfrage des nigerianischen Interpol-Büros erhalten hatten.

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2024-04-22 19:04