Der Rechtsstreit des Binance-Managers in Nigeria stößt auf eine weitere Hürde, da die Berufung ins Stocken gerät

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Tigran Gambaryan, ein leitender Angestellter bei Binance, hatte weiterhin rechtliche Probleme mit der Kommission für Wirtschafts- und Finanzkriminalität (EFCC) von Nigeria, da sich seine Anhörung gegen Kaution erneut verzögerte.

Der Bundesgerichtshof in Abuja hat den Fall Gambaryans bei seiner aktuellen Anhörung ausgesetzt und dem Rechtsvertreter des EFCC zusätzliche Zeit gegeben, seine Antwort auf die kürzlich von Gambaryans Verteidigern vorgebrachten Punkte vorzubereiten.

Gambaryans Berufung vertagt

Basierend auf einem Bericht der lokalen Nachrichtenquelle Nairametrics gewährte Richter Emeka Nwite auf Antrag des Anwalts der Economic and Financial Crimes Commission (EFCC), E. Iheanacho, eine Verschiebung des Gerichtsverfahrens.

Bei der Anhörung stellte Iheanacho klar, dass er zusätzliche Zeit benötige, um auf die neuen Argumente des Rechtsteams von Gambaryan zu reagieren. Er untermauerte seinen Antrag mit der Vorlage einer neu erhaltenen eidesstattlichen Erklärung der betreffenden Führungskraft.

„Unser Recht auf ein faires Verfahren sollte nicht verweigert werden, denn überstürzte Gerechtigkeit ist verweigerte Gerechtigkeit.“

Eine Verzögerung in dem Fall verschärft die bestehenden rechtlichen Probleme für den Binance-Manager, der derzeit inhaftiert ist, nachdem er Geldwäschevorwürfe in Nigeria zurückgewiesen hat. Die Kommission für Wirtschafts- und Finanzkriminalität (EFCC) behauptet, er habe Binance dabei geholfen, Einnahmen in Höhe von 35,4 Millionen US-Dollar aus illegalen Aktivitäten wie illegalen Devisengeschäften zu verbergen.

Während des Gerichtsverfahrens plädierte Mark Mordi, Anwalt von Gambaryan, für die Freilassung seines Mandanten, da die Staatsanwaltschaft auf die kürzlich am 16. April eingereichte eidesstattliche Erklärung nicht geantwortet hatte. Der Richter gewährte eine Verschiebung der Anhörung, um der Staatsanwaltschaft genügend Zeit zu geben antworten. Die nächste Gerichtsverhandlung ist für den 22. April geplant, was Gambaryan in einem Zustand der Unsicherheit zurücklässt.

Die nigerianischen Sorgen von Binance vertiefen sich

Binance und andere Kryptowährungsplattformen sind bei Nigerianern für den Handel mit ihrer Landeswährung, dem Naira, beliebt geworden, da das Land weiterhin Probleme mit der begrenzten Dollarversorgung hat. Allerdings haben nigerianische Beamte Binance für die Verschärfung ihrer Währungsprobleme kritisiert, eine Behauptung, die die Börse entschieden zurückweist.

Anschließend intensivierte die Kommission für Wirtschafts- und Finanzkriminalität (EFCC) ihre Ermittlungen und erhob Anklage gegen Binance Holdings Limited, Gambaryan, und den Geschäftsführer des Unternehmens, Nadeem Anjarwalla.

Die Bemühungen der nigerianischen Regierung, mutmaßliche Geldwäsche einzudämmen und sich dabei auf Binance-Benutzer zu konzentrieren, führten dazu, dass Binance alle Naira-Transaktionen stoppte, was ihren Ausstieg aus dem nigerianischen Kryptowährungsmarkt bedeutete.

Gleichzeitig wurde Anjarwalla in Nigeria gejagt, und diese Ermittlungen führten die Behörden schließlich nach Kenia. Berichten zufolge floh er aus Nigeria, indem er von Abuja aus den Flug einer Fluggesellschaft aus dem Nahen Osten bestieg. Obwohl sein britischer Pass von nigerianischen Beamten eingezogen wurde, gelang es ihm, stattdessen mit einem kenianischen Pass in das Flugzeug einzusteigen.

Derzeit arbeitet die nigerianische Regierung mit Interpol und kenianischen Beamten zusammen, um Anjarwalla nach Nigeria zurückzubringen. Sobald er angekommen ist, muss sich der Binance-Manager zu den Anschuldigungen verantworten, bei denen es um die mutmaßliche Manipulation des Naira und die Beihilfe zu illegalen Geldtransfers über die Börse geht.

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2024-04-20 00:34