In einem neuen Dokument erklärte die US-Börsenaufsicht SEC, warum sie den Tron-Gründer Justin Sun verfolgen könnte.
In einer angepassten Klage der SEC gegen Sun wurde behauptet, dass seine zahlreichen Reisen in die USA ein Gerichtsverfahren auslösten. Laut der überarbeiteten Einreichung der SEC hielt sich Sun zwischen 2017 und 2019 über 380 Tage in den USA auf. Darüber hinaus vermutet die Kommission, dass Sun an manipulativen Wash-Trading-Aktivitäten auf dem TRX-Sekundärmarkt beteiligt war.
Zu Suns Geschäftsreisen gehörten Großstädte wie New York, Boston und San Francisco. Nach Angaben der SEC haben Unternehmer mit kontrollierten Unternehmen in den USA gezielt gegen sie gerichtete Maßnahmen ergriffen.
Während Sun im Jahr 2019 auf Geschäftsreise in die USA war, besuchte er mehrere Städte wie New York City, Boston, Massachusetts und San Francisco. Rainberry sicherte sich eine Wohnung, die Sun während einiger seiner amerikanischen Geschäftsreisen nutzte.
SEC-Anweisung
In der ersten Klage wegen TRX-Token-Wash-Handel wurde eine nicht identifizierte Plattform erwähnt. Allerdings hat die Securities and Exchange Commission (SEC) nun ausdrücklich erklärt, dass sie sich auf die Kryptowährungsbörse Bittrex bezieht.
Dem Bericht der SEC zufolge war Sun 2018 direkt am Prozess der Notierung von TRX auf der Plattform beteiligt. Er kommunizierte nicht nur mit dem Team in dieser Angelegenheit, sondern unterzeichnete auch persönlich zahlreiche Dokumente zu den Merkmalen des Unternehmens.
Das Ministerium argumentierte, dass Bittrex aufgrund seines Sitzes in den USA die Zuständigkeit für die Beklagten habe. Im August 2023 einigten sich Bittrex und sein Anführer mit der SEC und einigten sich auf die Zahlung einer Geldstrafe von 24 Millionen US-Dollar. Vor diesem Vergleich hatte Bittrex erfolglos die Fähigkeit der SEC bestritten, Kryptowährungen zu regulieren.
Im März 2023 wurden Sun und drei verbundene Unternehmen von der Regulierungsbehörde wegen des Verkaufs nicht registrierter Wertpapiere als Tron- und BitTorrent-Token angeklagt.
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2024-04-19 17:34