Eine notorisch betrügerische Gruppe, die zuvor an betrügerischen Blockchain-Deals beteiligt war, soll ein neues fragwürdiges Projekt auf der Blast-Plattform initiiert haben.
Basierend auf den Erkenntnissen von ZachXBT, einem bekannten Ermittler von Blockchain-Transaktionen, wird geschätzt, dass die Gruppe etwa 1 Million US-Dollar an illegal erlangten Geldern an Base überwiesen hat, mit der Absicht, diese für ihr neuestes betrügerisches Vorhaben zu verwenden.
Warnung an die Community: Eine berüchtigte Betrügerbande, darunter Magnate, Kokomo, Lendora, Solfire und andere, ist auf Blast @Leaperfinance wieder aufgetaucht. Kürzlich gelang es ihnen, etwa 1 Million US-Dollar aus verunreinigten Mitteln einzusammeln, nachdem sie bereits zuvor den Teppich geklaut hatten. Jetzt sind sie damit beschäftigt, ihrem neuen Projekt Liquidität hinzuzufügen.
– ZachXBT (@zachxbt), 14. April 2024
Zunächst wurden die Gelder von einem Ethereum (ETH)-Konto mit einer zwielichtigen Vergangenheit, die mit früheren Betrügereien in Verbindung stand, überwiesen. Später landeten diese Gelder auf einem anderen Konto im Polygon-Netzwerk.
Nachdem ihnen Betrug vorgeworfen wurde, tauschten die Verdächtigen ihr Vermögen gegen wETH und transferierten es mithilfe von Vermittlern wie Orbiter und Bungee über verschiedene Blockchain-Plattformen.
Durch ihre Vorgehensweise entdeckten sie das Blast-Netzwerk, über das sie Berichten zufolge eine verdächtige Adresse finanzierten, die mit Leaper Finance in Verbindung steht – einer dezentralen Plattform für überbesicherte Kredite.
ZachXBT beschreibt diese Transaktionen als einen unerwarteten Geldzufluss, der unwissende Menschen anlocken soll.
Gleichzeitig äußerte ein bekannter Blockchain-Ermittler, der mehrere Betrügereien im Kryptowährungsbereich aufgedeckt hat, seinen Verdacht, dass dieselben Personen an ZebraLending beteiligt sind, einem Base-Projekt mit einem Gesamtwert von etwa 311.000 US-Dollar.
ZachXBT behauptet, dass diese Organisation in der Vergangenheit Projekte initiiert hat, die große Mengen an Total Value Locked (TVL) in Anspruch nehmen, anschließend aber mit den Mitteln verschwinden. Der Ermittler deckt auf, dass diese Betrüger Know-Your-Customer-Dokumente (KYC) fabrizieren und mit fragwürdigen Sicherheitsprüfungsunternehmen zusammenarbeiten, um den Eindruck von Legitimität zu erwecken.
Geschichte des Betrugs
Die Gruppe hat ihre Reichweite auf andere Blockchain-Netzwerke wie Avalanche (AVAX), Ethereum, Arbitrum (ARB) und Solana (SOL) ausgeweitet und damit ihre Flexibilität und ihren breiten Einfluss in der dezentralen Technologielandschaft unter Beweis gestellt.
Basierend auf den Erkenntnissen von ZachXBT neigen Betrüger dazu, ihre Honeypot-Programme auf einen siebenstelligen Betrag auszudehnen, bevor sie einen Raubzug durchführen und die Gelder der Anleger stehlen. Zuvor war dieselbe Gruppe für die Erstellung von Projekten wie Solfire Finance im Solana-Netzwerk, Lendora Protocol auf Scroll und Magnate Finance auf Base verantwortlich.
Im Fall Magnate Finance haben die Verdächtigen angeblich 6,5 Millionen US-Dollar aus dem Fonds übernommen, nachdem Sicherheitsspezialisten wie ZachXBT vor möglichen Problemen gewarnt hatten. Der Solfire-Betrug brachte ihnen rund 3 Millionen Dollar ein.
In jüngerer Zeit kam es bei Blast, einem Netzwerk, das von Tieshun Roquerre, dem Gründer von Blur, entwickelt wurde, zu mehreren Fällen von Betrug, Sicherheitslücken und Exit-Scams. Allein im Februar wurden Benutzern bei einem Rug-Pull-Vorfall im Zusammenhang mit einem Projekt auf der Plattform namens RiskOnBlast über 500 Ether abgenommen.
Im März erlebte das Blockchain-Spiel Super Sushi Samurai, das in seinem Netzwerk heimisch ist, kurz vor seiner offiziellen Veröffentlichung einen Token-Exploit. Das Team räumte eine Ausnutzung ein, die aufgrund eines Fehlers im Smart Contract zu einem Verlust von 4,6 Millionen US-Dollar führte, wie das On-Chain-Sicherheitsunternehmen CertiK bestätigte.
Im SSS_HQ auf Blast ereignete sich ein Vorfall im Zusammenhang mit einem Vertrag. Die Vertragsadresse lautet 0xdfDCdbC789b56F99B0d0692d14DBC61906D9Deed. In der Folge wurden etwa 4,6 Millionen US-Dollar geschädigt.
– CertiK Alert (@CertiKAlert), 21. März 2024
Das Super Sushi-Team behauptet, dass ein Angreifer den Smart Contract des Spiels betrügerisch manipuliert hat, was zu überhöhten Token-Guthaben und übermäßigen Verkäufen in den Liquiditätspool geführt hat.
Im selben Monat kam es bei einem weiteren auf der Blast-Technologie basierenden NFT-Spiel namens Munchables zu einem erheblichen Sicherheitsvorfall, der zu einem Verlust von 62 Millionen US-Dollar führte. Das Team hinter Munchables erkannte den Verstoß an und kündigte seine Absicht an, die Handlungen des Täters aufzuspüren und alle laufenden Transaktionen zu stoppen.
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2024-04-15 04:14