Seit etwa zehn Jahren haben verschiedene Länder auf der ganzen Welt damit begonnen, Kryptowährungen zu beschlagnahmen. Die US-Regierung übernimmt in dieser Angelegenheit die Führung und meldet einen Bestandswert von rund 15,27 Milliarden US-Dollar an digitalen Währungen.
Dieser beträchtliche Vorrat umfasst 212.847.000 BTC und 45.654.000 ETH.
Die USA führen mit Beständen von 15,27 Milliarden US-Dollar
Bereits 2013 beschlagnahmten die US-Behörden rund 144.336 Bitcoins vom berüchtigten Online-Marktplatz Silk Road. Diese Plattform war dafür bekannt, illegale Transaktionen mit Drogen und anderen verbotenen Gegenständen zu ermöglichen, die alle mit Bitcoin als Zahlungsmittel getätigt wurden.
Im Jahr 2017 schlossen die Strafverfolgungsbehörden in den Vereinigten Staaten einen bekannten Darknet-Marktplatz namens AlphaBay. Die konkrete Menge an Kryptowährungen, die bei dieser Operation entnommen wurden, wird nicht bekannt gegeben, aber frühere Berichte deuteten darauf hin, dass der Schatz Bitcoin, Ethereum, Monero und andere digitale Währungen enthielt.
Vor etwa drei Jahren beschlagnahmte das US-Justizministerium im Rahmen seiner Untersuchung mutmaßlicher Geldwäsche- und Betrugsaktivitäten im Zusammenhang mit der Kryptowährungsplattform Bitfinex und dem damit verbundenen Stablecoin-Ersteller Tether rund 3,6 Millionen Dollar in Bitcoin.
Nach Angaben von Arkham Intelligence besitzt die britische Regierung etwa 61.245 Bitcoins, was etwa 4,34 Milliarden US-Dollar entspricht, und liegt damit knapp hinter den Beständen der USA.
Derzeit hält die deutsche Regierung rund 49.859 Bitcoin, was einem Wert von rund 3,53 Milliarden US-Dollar entspricht.
Bezeichnenderweise ist die salvadorianische Regierung zu einem engagierten Akteur geworden und besitzt rund 5.718 Bitcoins im Wert von etwa 405 Millionen US-Dollar, hauptsächlich aus zukunftsweisenden Akquisitionen.
Krypto-Beschlagnahme
Ein erheblicher Teil der kryptografischen Vermögenswerte in vielen Ländern stammt aus Beschlagnahmungen aus verschiedenen Gründen. Dazu gehören Situationen, in denen Kryptowährungen bei Ermittlungen für illegale Aktivitäten wie Geldwäsche, Drogenhandel, Finanzierung von Terrorismus und Cyberkriminalität verwendet werden. Um diese kriminellen Machenschaften zu unterbinden und die Täter vor Gericht zu stellen, beschlagnahmen die Strafverfolgungsbehörden im Rahmen ihrer Ermittlungen die Krypto-Vermögenswerte.
Regierungen haben die Macht, die Kontrolle über Kryptowährungen zu übernehmen, die Personen oder Organisationen gehören, die im Verdacht stehen, Steuerhinterziehung begangen zu haben – d. h. Einnahmen nicht zu melden oder Transaktionen im Zusammenhang mit Krypto-Assets nicht aufzuzeichnen. Diese Maßnahme dient der Einhaltung der Steuergesetze und der Ermutigung der Steuerzahler, ihrer Verantwortung nachzukommen.
Darüber hinaus müssen Kryptowährungshandelsseiten und damit verbundene Dienste die Vorschriften zur Bekämpfung der Geldwäsche (AML) und zur Kenntnis Ihrer Kunden (KYC) einhalten. Die Nichteinhaltung oder die Beteiligung an betrügerischen Praktiken kann zur Beschlagnahme von Vermögenswerten führen.
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2024-04-13 17:36