Ungefähr 160 Millionen australische Dollar (104 Millionen US-Dollar) verloren Hunderte australischer Investoren nach dem Bankrott von drei Kryptowährungs-Mining-Unternehmen: NGS Crypto Pty Ltd, NGS Digital Pty Ltd und NGS Group Ltd. Diese Unternehmen, die als „NGS-Unternehmen“ bezeichnet werden, “ standen gemeinsam vor der Liquidation.
Am 12. April wurde bekannt gegeben, dass die Australian Securities and Investments Commission (ASIC) rechtliche Schritte gegen NGS Companies und ihre Top-Führungskräfte – Brett Mendham, Ryan Brown und Mark Ten Caten – eingeleitet hat.
Lokale Investoren werden von diesen Firmen ermutigt, ihre eigenen selbstverwalteten Superannuation Funds (SMSFs) einzurichten und die Investitionen in Blockchain-Mining-Deals zu lenken, mit Garantien für regelmäßige Renditen.
Es wird geschätzt, dass etwa 450 Investoren etwa 62 Millionen australische Dollar (rund 40 Millionen US-Dollar) in diese Unternehmen investiert haben, obwohl sie nicht über eine gültige australische Finanzlizenz verfügten.
Die Kommission äußerte große Besorgnis über den möglichen Verlust digitaler Vermögenswerte, die beim Blockchain-Mining verwendet werden, und erwirkte einen Beschluss des Bundesgerichts, in dem Liquidatoren für die Verwaltung der digitalen Währungen der NGS-Unternehmen benannt wurden. Darüber hinaus wurde Mendham das Reisen verboten.
Darüber hinaus geht ASIC gegen NGS-Firmen vor, die gegen das Gesetz verstoßen, indem sie in Australien ohne entsprechende Genehmigung Finanzdienstleistungen anbieten.
Joe Longo, Vorsitzender der Australian Securities and Investments Commission (ASIC), warnte die Australier davor, selbstverwaltete Superfonds (SMSFs) in Kryptowährungen zu investieren. Er unterstrich das Engagement von ASIC, Krypto-Angebote streng zu prüfen, um sicherzustellen, dass sie den Vorschriften entsprechen und Anleger schützen.
Gleichzeitig durchlaufen Unternehmen wie DCA Capital, Digital Commodity Assets Pty Ltd und der Digital Commodity Assets Fund – bedeutende Akteure im australischen Kryptowährungssektor – Liquidationsverfahren und befassen sich mit Klagen vor Bundesgerichten.
Bedenken der Anleger hinsichtlich eines möglichen Missbrauchs von Geldern, unzureichender Lizenzen und vermuteter Verstöße gegen die Regeln für verwaltete Investmentprogramme haben zur Einleitung dieser Maßnahmen geführt.
KordaMentha deckte als bestellter Liquidator Schulden in Höhe von insgesamt 100 Millionen AUD (65 Millionen US-Dollar) auf, die diese Unternehmen gegenüber 100 Investoren schuldeten. Das Bundesgericht ergriff Maßnahmen, indem es Vermögenswerte im Wert von 55 Millionen AUD (36 Millionen US-Dollar) einfrierte, die mit Ashod Balanian, dem Direktor von DCA Capital, in Verbindung stehen. Darüber hinaus wies das Gericht Balanian an, seinen Reisepass abzugeben.
Nachdem neue Gesetze in Kraft getreten sind, die Nichtregierungsunternehmen (NGS) betreffen, ficht die Australian Securities and Investments Commission (ASIC) nun ein Urteil des Bundesgerichts im Fall Finder Wallet Pty Ltd an. Zuvor hatte das Gericht die Strafklage von ASIC gegen Finder Wallet, eine Tochtergesellschaft der digitalen Währungsbörse Finder.com, abgelehnt.
Von Ende Februar bis zum 10. November 2022 bot Finder Wallet einen Anlagedienst namens Finder Earn an. Die Australian Securities and Investments Commission (ASIC) behauptete jedoch, dass das Unternehmen ohne eine gültige australische Finanzdienstleistungslizenz tätig sei und gegen mehrere regulatorische Anforderungen verstoßen habe.
Am 14. März 2024 stellte Richterin Brigitte Markovic fest, dass das Finder Earn-Produkt nicht die Voraussetzungen für die Einstufung als Schuldverschreibung gemäß dem Corporations Act erfüllte. Infolgedessen wies das Gericht die darauffolgende Klage ab.
Der Vertreter von Finder Wallet reagierte auf die Anfrage mit Crypto.news und teilte mit, dass sein Team während der regulatorischen Entwicklung proaktiv Regulierungen vorgeschlagen und die ständige Kommunikation mit ASIC aufrechterhalten habe.
Bei der Gerichtsverhandlung sprach sich Finder Wallet nachdrücklich für sein Produkt aus und erinnerte die Richter daran, dass die ursprüngliche Entscheidung nach gründlicher Prüfung aller verfügbaren Beweise getroffen wurde und während des Berufungsverfahrens unverändert bleiben würde.
Das Unternehmen erkannte die herausfordernde Situation von ASIC an und versprach, weiterhin positiv zusammenzuarbeiten. Darüber hinaus bekräftigten sie ihr Engagement für innovative Lösungen und betonten, dass bei der Herstellung ihres Artikels das Wohlergehen der Verbraucher oberste Priorität habe.
Der neueste Ansatz von ASIC besteht darin, sich anspruchsvolleren Rechtsstreitigkeiten in der Kryptowährungsbranche zu stellen und dabei zu berücksichtigen, dass es zu potenziellen Verlusten kommen kann, um eine solide regulatorische Aufsicht aufrechtzuerhalten.
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2024-04-12 15:56