Am 8. April hörte ein nigerianisches Gericht in Abuja die von den Behörden des Landes gegen den Binance-Manager Tigran Gambaryan erhobenen Anklagen. Während der Anhörung bestritt Gambaryan die Anschuldigungen und beantragte die Freilassung gegen Kaution.
Ein Spitzenmanager von Binance U.S. erschien vor einem nigerianischen Bundesgericht und plädierte wegen Geldwäschevorwürfen auf nicht schuldig. Die nigerianischen Behörden haben mit dieser Anklage als ersten Schritt in ihrem Fall rechtliche Schritte gegen die Kryptowährungsbörse eingeleitet.
Gambaryans Anwalt argumentierte, dass sein Mandant nicht für die Handlungen von Binance Holdings Limited zur Verantwortung gezogen werden dürfe, da dem Unternehmen in ihrem Fall von der Staatsanwaltschaft keine ordnungsgemäßen Rechtsdokumente zugestellt worden seien. Am 3. April stellte Binance Holdings einen höflichen Antrag auf Freilassung von Gambaryan und wies darauf hin, dass er innerhalb des Kryptounternehmens keine Entscheidungsrolle innehabe.
Trotz der Argumente von Anwälten, die die nigerianische Kommission für Wirtschafts- und Finanzkriminalität (EFCC) vertreten, dass Verfassungsbestimmungen die Anklage gegen Führungskräfte von Unternehmen erlauben, bestätigte Richter Emeka Nwite die Rechtmäßigkeit der Strafverfolgung. Frühere Einsprüche gegen den Fall vor einem Amtsgericht wurden zuvor zurückgewiesen.
Nach dem Urteil wurde Gambaryan im Kuje-Gefängnis in Gewahrsam genommen und das Gericht verzögerte seine Entscheidung über seinen Antrag auf Freilassung auf Kaution bis zum 18. April. Wie die nigerianische Zeitung Punch berichtete, soll das Verfahren am 2. Mai wieder aufgenommen werden.
40 Tage in Nigeria für Binance-Führungskräfte
Gambaryan sitzt seit ihrer Festnahme Ende Februar zusammen mit Binance-Manager Nadeem Anjarwalla seit mehr als einem Monat im nigerianischen Gefängnis. Das Paar wurde in Gewahrsam genommen, nachdem die Regierung eine Untersuchung gegen Binance wegen angeblicher Beteiligung an Geldwäsche, Steuerhinterziehung und Manipulation von Wechselkursen eingeleitet hatte.
Es scheint, dass die Behauptungen, dass Binance es Benutzern ermöglicht, Devisenpreise zu manipulieren, verstummt sind, aber die nigerianischen Behörden machten mit anderen Anschuldigungen weiter. Während dieser Zeit entging Anjarwalla der Inhaftierung und verließ stattdessen das Land.
Laut crypto.news wurde international ein Antrag auf Festnahme eines Binance-Mitarbeiters gestellt, an dem sich Interpol beteiligte. Binance erklärte sich bereit, mit den örtlichen Strafverfolgungsbehörden zusammenzuarbeiten, und stellte daraufhin die Bereitstellung von Naira-Diensten, einschließlich seiner P2P-Handelsplattform, ein.
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2024-04-08 18:24