ED durchsucht 21 Standorte: Krypto-Ponzi-Schema enthüllt! 🚨💰

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Sehen Sie, das mächtige Enforcement Directorate, dieser unerschütterliche Hüter finanzieller Tugend, ist mit der Anmut eines Sturms an einundzwanzig Standorten gelandet und hat eine jahrzehntelange Täuschung ans Licht gebracht! 🕵️‍♂️💸 Eine gefälschte Krypto-Plattform Ponzi, gerissen wie ein Fuchs im Hühnerstall, wusch angeblich Gelder über Wallets, Briefkastenfirmen, Hawala und ausländische Konten. 🧠🧱

  • Das Büro des ED in Bengaluru, dieser unermüdliche Wächter des Gesetzes, begab sich auf eine große Expedition und durchsuchte einundzwanzig Räumlichkeiten in den Bundesstaaten Karnataka, Maharashtra und Delhi, alle unter dem Banner der PMLA, auf der Suche nach den schwer fassbaren Beratern des 4. Blocks, deren Krypto-Investitionsbetrug zum Stadtgespräch geworden war. 🧾
  • Diese gerissenen Betreiber mit ihren gefälschten Plattformen, die die echten Artikel nachahmten, nutzten gestohlene Bilder von Krypto-Gurus, ließen kleine Frühgewinne wie eine Karotte an die Naiven baumeln und verließen sich auf die altehrwürdige MLM-Strategie und verbreiteten ihr Web über soziale Medien, als wäre es eine moderne Plage. 📱📈
  • Der Erlös, oh der Erlös! Sie wurden durch eine Vielzahl von Krypto-Wallets, Briefkastenfirmen, Hawala-Kanälen und ausländischen Konten geleitet, ein wahres Labyrinth finanzieller Alchemie. Jetzt liegen die Immobilien und Wallet-Adressen in den Fängen der Behörden, wie ein Dieb, der auf frischer Tat ertappt wird. 🧾🧾

Laut Regierungserklärungen führte das indische Enforcement Directorate (ED) am 18. Dezember eine koordinierte Razzia an 21 Standorten in Karnataka, Maharashtra und Delhi durch, die sich gegen eine Organisation richtete, die beschuldigt wurde, ein Kryptowährungsbetrugsprogramm betrieben zu haben. 🕵️‍♂️📜

Die im Rahmen des Geldwäschepräventionsgesetzes (PMLA) durchgeführte Operation konzentrierte sich auf Büros und Wohnungen, die mit 4th Bloc Consultants und seinen Partnern in Verbindung stehen. Ermittler behaupten, das System habe über fast ein Jahrzehnt hinweg Investoren in Indien und im Ausland betrogen. 🧠🌍

Laut der ED-Untersuchung, die auf einer von der Polizei des Bundesstaates Karnataka eingereichten Beschwerde beruhte, operierten die mutmaßlichen Täter über fiktive Investitionsplattformen, die legitimen globalen Kryptowährungsbörsen ähneln sollten. Die Plattformen verfügten über persönliche Dashboards, Echtzeit-Salden und Transaktionsverläufe, sagten Ermittler. 📊💻

Indiens ED-Razzien gehen weiter

Laut ED fanden hinter der Schnittstelle jedoch keine tatsächlichen Markttransaktionen statt. Die Ermittler beschrieben die Struktur als ein Ponzi-System oder ein Multi-Level-Marketing-Modell (MLM), bei dem von Benutzern gezahlte Gelder angeblich über die Organisation gewaschen wurden. 🕳️💸

Den Ermittlern zufolge nutzte die Gruppe angeblich ohne Genehmigung Bilder bekannter Kryptowährungskommentatoren und Persönlichkeiten des öffentlichen Lebens, um die Glaubwürdigkeit zu erhöhen. Berichten zufolge dienten diese gefälschten Testimonials dazu, neue Investoren anzulocken. 🧑‍💼🎭

Laut ED soll das System den Erstinvestoren kleine Renditen gezahlt haben, um Vertrauen aufzubauen. Die Opfer wurden dann ermutigt, größere Beträge zu investieren und durch Empfehlungsprämien neue Mitglieder zu gewinnen. Die Organisation nutzte Social-Media-Plattformen wie Facebook, Instagram, WhatsApp und Telegram, um das Netzwerk international auszubauen, sagten Ermittler. 📱🌍

Der ED berichtete, dass beschlagnahmte Gelder, die als Erträge aus Straftaten eingestuft wurden, durch ein komplexes Verschleierungssystem transportiert wurden. Dazu gehörten mehrere Kryptowährungs-Wallets, die zur Aufteilung und Verschleierung von Beträgen verwendet wurden, Hawala-Transaktionen, Papierfirmen, Kanäle für den Geldtransfer außerhalb regulierter Bankensysteme und nicht deklarierte Auslandskonten, auf denen Kryptowährungen durch Peer-to-Peer-Transaktionen (P2P) in Bargeld umgewandelt wurden. 💸🧾

Laut ED identifizierten die Behörden bei den Durchsuchungen zahlreiche Adressen digitaler Geldbörsen und beschlagnahmten in Indien und im Ausland erworbene bewegliche und unbewegliche Vermögenswerte mit angeblichen Erlösen aus den Aktivitäten. 🧾🧱

Die Ermittler gaben an, dass die Operation mindestens auf das Jahr 2015 zurückgeht. Die Befürworter von 4th Bloc Consultants passten ihre Techniken im Laufe der Jahre an, um einer Entdeckung zu entgehen, als sich die Kryptowährungsvorschriften weiterentwickelten, so das ED. 🕰️📈

Der ED erklärte, dass die Analyse der beschlagnahmten Server und Geräte fortgesetzt werde und die Untersuchung noch nicht abgeschlossen sei. Die Behörden sagten, das Ziel bestehe darin, das Netzwerk der beteiligten ausländischen Unternehmen zu kartieren und Gelder zur Entschädigung der Opfer zurückzugewinnen. 🧭🔍

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2025-12-25 16:18