Oh, das Drama! Kanadas Finanzaufsichtsbehörde hat ihre bislang höchste Strafe verhängt – 126 Millionen US-Dollar gegen Vancouvers Cryptomus! 🕵️♂️💸 Ein wahres Sammelsurium verdächtiger Transaktionen, darunter Darknet-Märkte und Terrorismusfinanzierung, alles in einem Monat! 🤯
- FINTRAC verhängte gegen Cryptomus eine Geldstrafe von 126 Millionen US-Dollar – Kanadas Krypto-Strafe-Kronjuwel! 💎
- Über 1.000 nicht gemeldete Transaktionen und 7.500 Iran-bezogene Überweisungen? Ein skandalöses Spektakel! 🚫
FINTRAC, seit jeher ein Verfechter von Regeln, zahlte Xeltox Enterprises Ltd., den Leuten hinter Cryptomus, eine Ohrfeige in Höhe von 176,96 Mio. Kanadischen Dollar (etwa 126 Mio. US-Dollar). 🎩 Es scheint, dass die Plattform „schlampiger“ war als der Händedruck eines Diplomaten. 💸
Die am 16. Oktober verhängte Strafe ist auf einen schockierenden Mangel an Compliance zurückzuführen. Stellen Sie sich vor, Sie würden 1.000 verdächtige Transaktionen bearbeiten, ohne mit der Wimper zu zucken! 🤡
FINTRAC brachte diese Fehler mit unheilvollen Formen wie Material zum sexuellen Missbrauch von Kindern, Ransomware und der Umgehung von Sanktionen in Verbindung. Ein wahrer Chaos-Cocktail! 🍹
„Angesichts der Schwere dieser Verstöße war FINTRAC gezwungen, diese beispiellose Durchsetzungsmaßnahme zu ergreifen“, sagte Sarah Paquet, die offensichtlich genug von den Eskapaden der Kryptowährungen hat. 🙃
Ein Muster der Nichteinhaltung und Nichteinhaltung von Vorschriften Grenzüberschreitende blinde Flecken
Cryptomus hat angeblich 1.518 virtuelle Transaktionen durchgehen lassen – jede über 10.000 Kanadische Dollar! Eine zerbrochene Tasse Compliance, wenn man so will. 🍵
Dies ist der Eckpfeiler des kanadischen Rahmenwerks zur Bekämpfung der Geldwäsche, doch Cryptomus behandelte es wie eine Gute-Nacht-Geschichte. 📚 Wie viele verpasste Meldungen? Eine Meisterklasse in Sachen Fahrlässigkeit. 🤷♂️
Und dann ist da noch das Iran-Debakel: 7.557 nicht gemeldete Transaktionen? Eine verdächtig hohe Zahl! 🚫 Die Vernachlässigung des Unternehmens? Ein direkter Draht zur Sanktionsumgehung. Ein Albtraum der nationalen Sicherheit! 🚨
Das war kein Einzelfall. Im vergangenen Mai hat das B.C. Die Börsenaufsichtsbehörde erteilte Cryptomus ein vorübergehendes Verbot. Ein früherer Fehltritt, wenn Sie das Wortspiel entschuldigen. 🎩
In der kanadischen Kryptowelt stellt diese Strafe einen Wendepunkt dar. Der Rekord vom letzten Jahr? Im Vergleich dazu eine reine Kleinigkeit! Die Botschaft von FINTRAC? „Gehorchen Sie oder stellen Sie sich dem Zorn einer sehr ernsten Bürokratie.“ 🧑⚖️
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2025-10-22 22:07