Die indische Strafverfolgungsbehörde hat im Rahmen der Anti-Geldwäsche-Gesetze Kryptowährungen im Wert von 286 Millionen US-Dollar beschlagnahmt. 🕵️♀️💰 (Oder, wie ich es gerne nenne, „die ED-Version einer Schatzsuche“.)
Zusammenfassung
- ED beschlagnahmt Kryptowährungen im Wert von 286 Millionen US-Dollar im Rahmen einer Anti-Geldwäsche-Untersuchung gegen OctaFX. Weil jemand das Schneeballsystem stoppen musste. Endlich! 😂
- Pavel Prozorov, der Mastermind von OctaFX, wurde in Spanien wegen Cyberkriminalität verhaftet. Ich schätze, er dachte, er könnte sich in einem Land mit guten Tapas und schlechteren Gesetzen verstecken? 🍷🕵️♂️
- OctaFX hat indische Investoren über das globale Ponzi-Netzwerk um 225 Millionen US-Dollar getäuscht. Denn wer würde einer Plattform nicht vertrauen, die wie ein Tech-Startup klingt, sich aber wie ein Betrug anfühlt? 🤝💸
Sie kündigten auch die Verhaftung von Pavel Prozorov an, dem mutmaßlichen Drahtzieher des milliardenschweren OctaFX-Ponzi-Systems. 🎉 (Oder wie ich es nenne: „die Krypto-Version eines Pyramidensystems mit besserem Marketing.“)
Einer ED-Erklärung zufolge haben die spanischen Behörden Prozorov aufgrund seiner Beteiligung an Cyberkriminalität in mehreren Ländern festgenommen. Denn nichts sagt so sehr „Ich bin ein Bösewicht“ wie das Hacken über Kontinente hinweg. 🌍💻
Die nach dem Geldwäschepräventionsgesetz erlassene vorläufige Anordnung pfändet die Kryptowährungsbestände im Rahmen einer laufenden Untersuchung der nicht autorisierten Forex-Handelsplattform OctaFX. Denn wenn Sie einen Betrug begehen wollen, machen Sie es zumindest kompliziert. 🧠💸
Die Plattform hat angeblich zwischen Juli 2022 und April 2023 indische Investoren um 225 Millionen US-Dollar betrogen. Denn nichts sagt mehr „Vertrauen Sie uns“ als ein 12-Monats-Fenster des Finanzchaos. 😅
Berichten zufolge haben sie durch einen länderübergreifenden Betrieb, der von 2019 bis 2024 betrieben wurde, außerdem einen Gewinn von rund 96 Millionen US-Dollar erwirtschaftet. Das ist mehr als ein Jahrzehnt des „Ich nehme einfach Ihr Geld und tue so, als wäre es ein Geschäft.“ 🤡
Das verteilte globale Netzwerk entzog sich der behördlichen Kontrolle
Die ED-Untersuchung ergab, dass OctaFX über ein verteiltes globales Netzwerk operierte, das darauf ausgelegt war, sich der Aufsicht der Aufsichtsbehörden zu entziehen und illegale Gelder über mehrere Gerichtsbarkeiten hinweg zu verteilen. Denn wenn Sie ein Krimineller sein wollen, können Sie genauso gut ein globaler Krimineller sein. 🌐👮♂️
Die Marketingaktivitäten wurden von Unternehmen auf den Britischen Jungferninseln verwaltet, wobei in Spanien ansässige Unternehmen und Einzelpersonen Server und Backoffice-Operationen hosteten. Denn nichts sagt mehr „Ich bin seriös“ als eine BVI-Mantelfirma. 🏝️💼
Estnische Unternehmen kümmerten sich um Zahlungsgateways, georgische Unternehmen leisteten technische Unterstützung und ein in Zypern ansässiges Unternehmen fungierte als Holdinggesellschaft für indische Unternehmen. Denn wenn Sie ein Krimineller werden wollen, können Sie genauso gut einen Reisepass für jedes Land haben. 🌍✈️
In Dubai ansässige Unternehmen überwachten die indischen Aktivitäten durch russische Förderer, während Unternehmen in Singapur den Export gefälschter Dienstleistungen zur Geldwäsche im Ausland erleichterten. Denn nichts sagt so sehr „Ich bin ein Profi“ wie ein Geldwäscheteam mit einem 5-Sterne-Programm. 🏙️💸
OctaFX präsentierte sich als Online-Devisenhandelsplattform für den Devisen-, Rohstoff- und Kryptohandel ohne Genehmigung der Reserve Bank of India. Denn wenn Sie Leute betrügen wollen, lassen Sie es zumindest wie einen Aktientipp Ihres Cousins klingen. 📈🤑
Der Gesamtgewinn Indiens wird auf über 600 Millionen US-Dollar geschätzt, wobei ein erheblicher Teil dieses Betrags durch gefälschte Importe von Software und F&E-Dienstleistungen illegal ins Ausland transferiert wird. Denn nichts sagt so sehr „Ich bin ein Visionär“ wie die Fälschung von Forschung und Entwicklung, um Ihre Verbrechen zu verbergen. 🧪🕵️♀️
Die Gelder wurden an von Prozorov kontrollierte Unternehmen in Spanien, Estland, Russland, Hongkong, Singapur, den Vereinigten Arabischen Emiraten und im Vereinigten Königreich weitergeleitet. Denn wenn Sie ein Krimineller werden wollen, können Sie genauso gut ein globales Adressbuch haben. 🌍📬
Das OctaFX-Schichtschema verwendete UPI- und FDI-Routen
OctaFX sammelte Anlegergelder über UPI-Zahlungssysteme und lokale Banküberweisungen. Anschließend leiteten sie sie über indische Scheinunternehmen und Einzelkonten weiter, bevor sie sie über mehrere Maultierkonten verteilten. Denn nichts sagt so sehr „Ich bin ein Genie“ wie die Nutzung von UPI, um Geld zu stehlen. 📱💸
Ein Teil der gewaschenen Gelder wurde später als ausländische Direktinvestition wieder nach Indien eingeführt, wodurch ein Kreislauf entstand, der die illegale Herkunft verschleierte. Denn wenn Sie vorhaben, ein Verbrechen zu begehen, lassen Sie es wie einen Geschäftsabschluss aussehen. 🏢💼
Der ED hat in diesem Fall Vermögenswerte im Wert von 321 Millionen US-Dollar gepfändet. Dazu gehören 19 Immobilien und eine Luxusyacht in Spanien im Besitz von Prozorov. Die Beschlagnahmungen sind eine der bedeutendsten Durchsetzungsmaßnahmen im Zusammenhang mit Kryptowährungen in Indien im Rahmen der Geldwäschegesetze. 🛥️💸 (Außerdem haben sie eine Yacht. Denn wenn Sie ein Gauner sein wollen, können Sie es genauso gut mit Stil tun.)
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2025-10-18 21:39