Indiens FIU -Ausgaben -Compliance -Hinweise auf 25 Offshore -Krypto -Unternehmen für AML -Verstöße, die Verstärkung der Regulierung und das Umgestalten von Indiens digitalem Vermögensmarkt.
Unsere geliebte Nation hat die regulatorischen Maßnahmen im Digital Asset-Sektor intensiviert, wobei die angesehene Financial Intelligence Unit (FIU-Ind) 25 Offshore-Krypto-Plattformen konformieren. Der am Donnerstag unternommene Umzug spiegelt das eifrige Streben der Regierung nach Anti-Geldwäsche-Gesetzen wider, eine so mühsame Aufgabe wie die Hütten von Katzen. 🐐
Die gefährliche Zwangslage von Offshore -Kryptofirmen
Die FIU sanktionierte, dass die Mitteilungen gemäß Abschnitt 13 der Verhinderung von Geldwäschegesetz (PMLA) ausgestellt wurden. Der Abschnitt gewährt den Aufsichtsbehörden die Befugnis, Unternehmensakten zu prüfen, Kundeninformationen zu bestätigen und Berichte zu verdächtigen Transaktionen zu fordern. Sie können für jeden Verstoß zu einer Geldstrafe von bis zu Rs 1 lakh führen. 🧾
Zu den verfügbaren Handelspaaren gehören CEX.IO, BTCC, Changelly, Paxful, Poloniex, Bitmex, LCX, Coinw und Huione. Diese Websites und Unternehmen wurden ebenfalls in Indien eingenommen, was den Zugang zur Öffentlichkeit beseitigte. Dies ist eine der größten Durchsetzungsmaßnahmen der FIU gegen Offshore -Betreiber. 🚨
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Indien hat einen Vorschlag gemacht, alle VDA -Dienstleister (Virtual Digital Asset) bei der FIU als Berichtsunternehmen zu registrieren. Das Gesetz gilt für den Austausch, der Krypto-Fiat-Transfers, Token-Transfers, Sorgerecht oder Dienstleistungen zur Kontrolle von Vermögenswerten anbietet. Registrierte Unternehmen haben auch Berichts- und Aufzeichnungsanforderungen im Rahmen des PMLA-Regimes. 📜
Indiens krypto regulatorischer Rahmen ist immer noch streng, wobei die Einhaltung und Besteuerung die wichtigsten Themen sind. Die Regierung hat bereits eine Steuer von 30% auf Kapitalgewinne und 1% Steuerdifferenz bei Quelle für alle Krypto -Transaktionen erhoben. Diese Richtlinien haben das lokale Handelsvolumen geschrumpft, was wiederum dazu geführt hat, dass einige Investoren Offshore -Plattformen suchen. 🧠
Trotz dieser Probleme wächst die Adoption weiter. Indien führte den Global Crypto Adoption Index 2025 an der ChainAnalyse. Die Aktivität der Onketten stieg gegenüber dem Vorjahr um 69%, während die Transaktionsvolumina von 1,4 Billionen US-Dollar auf 2,36 Billionen US-Dollar stiegen. Dies zeigt das Paradoxon des Landes starker Nachfrage, jedoch unter starken Beschränkungen. 🤯
Binance und Kucoin Return nach Durchsetzungssiedlungen
Einige Börsen haben bereits Änderungen vorgenommen. Bybit, das seitdem wieder eingestellt wurde, bezahlte Geldstrafen und bei der FIU registriert. Binance und Kucoin waren auch die Ziele von Durchsetzungsmaßnahmen, kehrten jedoch nach der Auszahlung zum Geschäft zurück. Analysten sind der Ansicht, dass sich die Einhaltung teuer, obwohl sie sich selbst als der einzige Weg zum Zugang zum indischen Markt für ausländische Unternehmen entwickelt hat. 💸
Die Kommentatoren sagen, dass Indiens Vorgehen auf breitere internationale Trends der regulatorischen Verschärfung hinweist. Der Offshore -Austausch, der sich nicht lokal registriert, wird zunehmend als einer der Schwachstellen des Weltfinanzsystems anerkannt. Durch die Durchsetzung strenger Versehens bemühen sich die Behörden, Geldwäsche zu verhindern und Benutzer zu schützen. 🛡️
Die jüngste FIU -Aktion unterstreicht das Risiko für Unternehmen, die Verpflichtungen nicht zu erfüllen. Analysten warnen davor, dass kleinere Plattformen möglicherweise nicht in der Lage sind, steigende Rechtskosten und Druck zu überleben, um ihre Dienste umzubauen. Dies könnte kleinere Betreiber in Liquidation zwingen und es größere, besseren Kapitalspieler ermöglichen, Anteil zu nehmen. 📉
Indiens Position unterstreicht die Auswirkungen der Regulierung auf die Zukunft der Kryptomärkte. Mit der stellvertretenden Annahme, aber der Aufsicht wird die Konformität der Schlüsselfaktor für die Sortierung sein, welche Plattformen überleben und welche unter dem Druck zum Ausstieg fallen. 🧙eitung
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2025-10-03 11:23