Als erfahrener Investor mit jahrzehntelanger Erfahrung habe ich viele Betrügereien und betrügerische Machenschaften kommen und gehen sehen. Allerdings gibt es nichts Vergleichbares zu der Kühnheit und Langlebigkeit dieses von David Kagel ins Leben gerufenen Krypto-Ponzi-Programms im Wert von 15 Millionen US-Dollar.
Ein pensionierter Anwalt namens David Kagel wurde wegen seiner Beteiligung an der Organisation eines groß angelegten, auf Kryptowährung basierenden Ponzi-Systems zu einer fünfjährigen Bewährungsstrafe verurteilt. Durch diese betrügerische Operation wurden Investoren um etwa 15 Millionen US-Dollar betrogen.
Am 8. Oktober wurde vor einem Bundesgericht in Las Vegas das Urteil erlassen und eingereicht, das ihn nicht nur verurteilte, sondern ihn zusätzlich verpflichtete, im Rahmen der Strafe 14 Millionen US-Dollar an diejenigen zurückzuzahlen, die er geschädigt hatte.
Krypto-Ponzi-Programm im Wert von 15 Millionen US-Dollar
Nachdem Kagel im Mai seine Schuld wegen der Verschwörung zum Warenbetrug eingestanden hatte, verhängte die US-Bezirksrichterin Gloria Navarro das daraus resultierende Urteil.
Aufzeichnungen zeigen, dass diese Operation, die zwischen Dezember 2017 und Juni 2022 aktiv war, Investoren täuschte, indem sie sie davon überzeugte, dass sie in ein hochentwickeltes Bot-System für den Kryptowährungshandel investierten, das erhebliche Gewinne praktisch ohne Risiko garantierte.
Wie die Staatsanwaltschaft feststellte, lockten Kagel und seine beiden Mitarbeiter die Opfer mit irreführenden Versprechungen von Renditen zwischen 20 % und 100 % in nur 30 Tagen. Sie garantierten diesen potenziellen Anlegern, dass ihnen ihre ursprünglichen Investitionen vollständig zurückerstattet würden.
Durch den Einsatz falscher Zusicherungen und hinterhältiger Methoden sammelte das Trio etwa 15 Millionen US-Dollar von ahnungslosen Investoren in verschiedenen Kryptowährungshandelsunternehmen ein.
Im Gegenteil: Anstatt Gewinne zu erzielen, haben die Beteiligten Geld von neuen Investoren abgezweigt, um frühere zurückzuzahlen, was einer klassischen Schneeballsystemstruktur entspricht. Zahlreiche Opfer erlitten dadurch erhebliche finanzielle Verluste.
Falsche Bitcoin-Ansprüche und gefälschte Dokumente
Durch seine Fähigkeiten als Anwalt trug Kagel entscheidend dazu bei, das Vertrauen der Opfer zu gewinnen. Indem er Briefe mit dem Briefpapier seiner Anwaltskanzlei verfasste, verlieh er seinem Plan den Anschein von Legitimität.
Im Jahr 2018 machte er eine irreführende Aussage, dass er 1.000 Bitcoins im Wert von etwa 11 Millionen US-Dollar besitze und diese als Sicherheit für Investitionen verwende. Darüber hinaus fabrizierte der ehemalige Anwalt seinen Hintergrund im Kryptowährungshandel und täuschte potenzielle Anleger über die Legitimität des Investitionsplans.
Im Jahr 2023 entzog ihm der Oberste Gerichtshof von Kalifornien seine Anwaltslizenz, weil er nicht auf Vorwürfe im Zusammenhang mit der missbräuchlichen Verwendung von 25.000 US-Dollar eines Mandanten reagierte. Zuvor war seine Lizenz in zwei verschiedenen Fällen vorübergehend entzogen worden: einmal im Jahr 1997 und ein anderes Mal im Jahr 2012, wegen unterschiedlicher Verstöße.
Während seiner Probezeit wird Kagel in einem Altersheim in Las Vegas wohnen, das ihm auch Hospizdienste bietet. Wenn er das Grundstück verlassen muss, ist er verpflichtet, ein Ortungsgerät zu tragen, um die Einhaltung seiner Strafauflagen sicherzustellen.
Als Analyst berichte ich, dass meine mutmaßlichen Mitarbeiter David Saffron und Vincent Mazzota sich nicht schuldig bekannt haben und sich derzeit auf den Beginn ihres Prozesses vor einem Bundesgericht in Los Angeles vorbereiten, der für April 2025 geplant ist.
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2024-10-12 21:06