Oh Kanada, wo die Kryptowährung zu einem Deckmantel für die Geldwäsche von Millionen wird, indem einfach Vorschriften umgangen und Identitätsprüfungen übersprungen werden. Drama vom Feinsten.
Drüben in Kanada werden nicht registrierte Krypto-Unternehmen zu Meistern der Geldwäsche. Es scheint, als hätte sich jedermanns Lieblingsbeschäftigung – neben der Elchjagd – zu einem kunstvollen Tanz rund um die Finanzregeln entwickelt. Vergessen Sie Hintergrundüberprüfungen; Vielleicht haben sie den falschen Eindruck und dachten, dies sei ein geheimes Treffen im Maulwurfstunnel.
Also beschlossen CBC News und sein Team, darunter Radio-Canada, Toronto Star und La Presse, etwas journalistisches Dynamit in die Mischung zu werfen und stellten fest, dass diese Spielereien dadurch möglich wurden, dass Kriminelle offenbar Zauber wirken, um ihr digitales Gold ohne eine Identitätsprüfung in unauffindbares Bargeld umzuwandeln. Sprechen Sie über Systeme zur Bekämpfung der Geldwäsche, die einen Urlaub auf den Bahamas benötigen, um ihre kritischen Schwachstellen zu finden!
Schurkenbetreiber verwandeln Bargeldübergaben in heimliche Weihnachtsmänner 🎅
In Toronto beschloss ein Geldtransferunternehmen, das einer „Not a Judge“-Tasse würdig wäre, 1.900 US-Dollar in bar als Geschenk einzupacken, ohne nach einem Ausweis zu fragen. Der Münzdreher? Eine nicht registrierte Börse, die gemütlich in der Ukraine liegt. Ein Verstoß gegen kanadische Gesetze, als würde man eine tragische Komödie erzählen, und die Anweisungen kamen von niemand anderem als dem abtrünnigen Manager – eine echte Bedrohung selbst für die rechtschaffenen Leute.
Telefonanrufe bei diesen internationalen Diensten hatten ein aufregendes Versprechen: Bis zu 1 Million CAD in barem, barem Bargeld, das mit nur einem Kryptowährungsproblem an jede kanadische Tür geliefert wurde. 👍✨ Und schwups! Kein Ausweis erforderlich, genau wie Omas geheimes Backrezept.
Dieser Karneval der Geldtransferoperationen sonnt sich in seinem Glanz und anonymisiert missglückte Reichtümer in allen Provinzen – dank FINTRAC, der sich in die andere Richtung wendet. FINTRAC muss zu sehr damit beschäftigt sein, Tee zu trinken und über die Geheimnisse des Lebens nachzudenken.
Oh, und noch etwas zum Nachlesen: Die Strafen für Bitcoin-Geldwäsche klingen spannender als eine Playlist in einem Café.
Regulierungslücken und Umsetzungsprobleme: Eine Komödie der Fehler
In diesem romantisierten Umfeld überschreiten nicht registrierte Kryptounternehmen die Autorität von FINTRAC und lassen schmutzige Dollars unbelastet von Halifax nach Vancouver tänzeln. Ein ziemlich modernes Abenteuer!
Journalisten, die Helden der Stunde, haben über 20 zwielichtige Krypto-zu-Cash-Einrichtungen entdeckt, die unter dem Schutz der Dunkelheit betrieben werden – die Rede ist von einer Wild-West-Show!
Kritiker warnen vor diesem digitalen Goldrausch-Umfeld, in dem Kriminelle ohne Rücksicht auf die Anti-Geldwäsche-Gesetze Geldtransfers durchführen. Es ist, als würden sie Kriminellen nette Worte zuflüstern und sie so sanft zu ihren Taten ermutigen.
Die gute alte Canadian Money Services Business Association gibt zu, dass ihre Freunde bei FINTRAC überlastet sind – 2.600 oder mehr Unternehmen schreien nach Aufmerksamkeit. Man könnte fast sagen, dass sie eine „To-Do“-Liste haben, die länger ist als die Weihnachtskartenliste meiner Tante Judy.
Daher nutzen unregulierte Plattformen diese Schlupflöcher mit Freude aus und treiben illegale Aktivitäten in Ausmaße, die Orwell zum Erröten bringen würden. In der Zwischenzeit waren Kanadas Aufsichtsbehörden damit beschäftigt, einige Geldstrafen und Strafen gegen königliche Straftäter zu verhängen. Als ich das letzte Mal nachgeschaut habe, handelte es sich bei den Aufzeichnungen um Modelleisenbahnen und Erinnerungen, nicht um Bußgelder, was die 177 Millionen US-Dollar, die Cryptomus einbrachte, zu einem atemberaubenden Erlebnis machte.
Dieser Schnappschuss zeichnet ein anschauliches Bild: Die Regulierung mag zwar ernst sein, aber Compliance-Probleme werden immer noch am Rande geschwiegen. Ehrlich gesagt könnte es unterhaltsamer sein als manche Fernsehsendungen.
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2025-11-18 06:59