Südkorea führt eine Untersuchungseinheit für Kryptowährungskriminalität ein

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Als Forscher mit einem Hintergrund im Finanzwesen und einem großen Interesse am Kryptoraum bin ich fest davon überzeugt, dass die Entscheidung Südkoreas, eine ständige Ermittlungseinheit für Kryptokriminalität einzurichten, ein entscheidender Schritt zur Verbesserung der Sicherheit und Legitimität des Marktes für digitale Vermögenswerte ist.

Die südkoreanischen Aufsichtsbehörden unternehmen Schritte, um die zunehmende Zahl von Straftaten im Zusammenhang mit Kryptowährungen zu bekämpfen, indem sie die Einrichtung eines speziellen Ermittlungsteams vorschlagen.

Als Forscher bin ich auf einige interessante Neuigkeiten gestoßen. Ab Anfang Mai werden das Justizministerium und das Ministerium für Inneres und Sicherheit Gespräche über die Einrichtung der Gemeinsamen Untersuchungseinheit für virtuelle Vermögenswerte als offizielle Abteilung aufnehmen.

Der derzeitige Betrieb der Einheit erfolgt vorübergehend und wird von der Staatsanwaltschaft des südlichen Bezirks Seoul überwacht. Mit den neuen Vorschriften wird sein Ansehen durch die Ernennung neuer Staatsanwälte und die Bereitstellung bestimmter Mittel gestärkt.

Als Krypto-Investor würde ich es so ausdrücken: Letzten Sommer kam ein Team von 30 Spezialisten verschiedener Finanz- und Steueraufsichtsbehörden zusammen, um die erste Einheit unseres Landes zu bilden, die sich ausschließlich der Untersuchung krimineller Aktivitäten im Zusammenhang mit digitalen Vermögenswerten widmet.

Im vergangenen Jahr erlebte Südkorea einen bemerkenswerten Anstieg der Kriminalität im Zusammenhang mit Kryptowährungen. Laut einem im Februar veröffentlichten Bericht der Financial Intelligence Unit (FIU) wurden rund 16.076 verdächtige Transaktionen identifiziert und von der Aufsichtsbehörde gemeldet. Im Vergleich zum Vorjahr bedeutet dies einen deutlichen Anstieg von 48,8 %.

Die Finanzgeschäfte standen im Zusammenhang mit verschiedenen rechtswidrigen Handlungen wie Geldwäsche, Marktmanipulation und dem Verkauf verbotener Substanzen.

Die deutliche Ausweitung war größtenteils darauf zurückzuführen, dass die Financial Intelligence Unit (FIU) aktiv mit lokalen Kryptowährungsanbietern zusammenarbeitete und diese dazu ermutigte, verdächtige Transaktionen offenzulegen. Dieser proaktive Ansatz führte zu einem deutlichen Anstieg von 90 % bei der Zahl der kryptobezogenen Fälle, die zur weiteren Untersuchung durch Strafverfolgungsbehörden weitergeleitet wurden.

Kürzlich hat die Haeundae-Polizeistation in Busan, Südkorea, zwei Personen festgenommen, die einen betrügerischen Plan mit Kryptowährungsinvestitionen inszeniert haben. Diese Betrüger schafften es, ahnungslose Opfer um erstaunliche 5,5 Milliarden Won (4,1 Millionen US-Dollar) zu betrügen, indem sie ihnen garantierte Renditen von 70 % für jede monatliche Investition im Wert von 1 Milliarde Won versprachen.

Ab dem 19. Juli wird Südkorea sein erstes Regulierungssystem für Kryptowährungen durchsetzen. Diese Gesetzgebung führt strengere Konsequenzen für diejenigen ein, die sich an der Manipulation des Kryptomarktes beteiligen, einschließlich möglicher Gefängnisstrafen, die je nach Schwere des Vergehens bis zu lebenslanger Haft reichen können.

Im Juli 2023 wurde erstmals der „Virtual Asset User Protection Act“ erlassen, der ein Jahr Spielraum für die Umsetzung vorsah. Unmittelbar nach seiner Verabschiedung wurde die Joint Virtual Asset Crime Investigation Unit ins Leben gerufen.

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2024-04-29 16:58